الوسم: وحدة المعلومات المالية

الأرجنتين تحدّث قواعد مكافحة غسل الأموال في سجلات الملكية العقارية وتشدد مراقبة العمليات المشبوهة

الأرجنتين بالعربي – خاص: أصدرت وحدة المعلومات المالية الأرجنتينية (Unidad de Información Financiera – UIF) إطارًا تنظيميًا جديدًا يشمل جميع…