الأرجنتين بالعربي – خاص:
كشفت التحقيقات القضائية في لا بلاتا – La Plata عن تفاصيل جديدة في قضية تجمع، وفق اتهامات النيابة، بين شبكة يشتبه في ارتباطها بما يعرف بـ”المافيا الصينية” ومسؤول سابق في بلدية المدينة، وسط شبهات تتعلق بدفع رشاوى مقابل الحصول على تراخيص وتصاريح وإجراءات إدارية.
ويركز التحقيق الذي يقوده المدعي العام خوان كروز كوندومي ألكورتا – Juan Cruz Condomí Alcorta، من وحدة التحقيق الوظيفية رقم 16 UFI N°16 في لا بلاتا، على العلاقة بين المسؤول البلدي السابق خوناتان إيمانويل رييس – Jonatan Emanuel Reyes وكي ديكيانغ – Ke Deqiang، المعروف باسم “ماتياس – Matías”، والذي تصفه القضية بأنه شخصية قيادية ضمن الشبكة محل التحقيق.
وتشير معلومات متداولة في أوساط الجريمة إلى وفاة Deqiang، إلا أن النيابة لم تعثر على شهادة وفاة تثبت ذلك.
تراخيص وإغلاقات وتصاريح مقابل المال
بحسب التحقيق، كشف تحليل هاتف تمت مصادرته في قضية سابقة عن محادثات تشير إلى أن Reyes كان يستخدم نفوذه لتسهيل الحصول على تراخيص تجارية، ورفع أو فرض إغلاقات، وتصاريح لبيع المشروبات الكحولية، وإجراءات إدارية أخرى لمصلحة أشخاص مرتبطين بـDeqiang.
وتضمنت المحادثات أيضًا، بحسب الاتهام، نقاشًا حول الاعتداء بالضرب على شرطي.
وأوقفت السلطات Reyes إلى جانب عدد من المشتبه بهم، بينهم أرجنتيني آخر وأربعة مواطنين صينيين يعمل بعضهم في التجارة ومحال السوبرماركت.
أما الأرجنتيني الثاني، راؤول دوارتي – Raúl Duarte، فتعتبره النيابة أحد الأشخاص الموثوق بهم لدى Deqiang، وتقول إنه كان يتولى المهام التشغيلية والإدارية للشبكة، بما في ذلك صيانة المركبات، والمعاملات المحاسبية للمتاجر، ودفع أتعاب المهنيين والالتزامات الضريبية والإيجارات.
الحبس الاحتياطي لستة متهمين
وقّع القاضي أغوستين كريسبو – Agustín Crispo هذا الأسبوع قرارًا بفرض الحبس الاحتياطي على ستة متهمين، هم Reyes وDuarte وأربعة تجار صينيين.
وتشمل الاتهامات الموجهة إليهم، بحسب القضية، جرائم متعددة من بينها تشكيل جمعية غير مشروعة، والقمار غير القانوني، والحيازة غير القانونية للأسلحة، واستغلال النفوذ، مع ظروف مشددة مرتبطة بمشاركة موظف عام.
ولا تزال هذه الاتهامات خاضعة للمسار القضائي، ولا يشكل قرار الحبس الاحتياطي حكمًا نهائيًا بالإدانة.
“تسعيرة” الرشاوى: بين 70 و75 ألف بيزو
من أبرز ما كشفه التحقيق وجود ما يشبه “تسعيرة” للخدمات غير القانونية المزعومة.
وكتب المدعي العام أن الأدلة المستخرجة من الأجهزة تشير إلى أن Reyes استخدم نفوذه للحصول على ترخيص من وكالة تحصيل الإيرادات في لا بلاتا – APR، وكذلك ترخيص ضمن سجل تسويق المشروبات الكحولية في مقاطعة بوينس آيرس – REBA، بناءً على طلب Deqiang.
كما يُتهم المسؤول السابق بالتدخل للحصول على رخص قيادة لمواطنين مختلفين مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 70 ألفًا و75 ألف بيزو، وفق محادثات تعود إلى أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وفي تسجيل صوتي منسوب إليه ضمن التحقيق، قال Reyes مخاطبًا Deqiang: “اهدأ، لكي نعمل جيدًا علينا ترتيب كل شيء حتى لا يتحدث أحد”.
وثائق ورخص قيادة داخل منزل المسؤول السابق
خلال مداهمة منزل Reyes التي نفذتها شعبة الجرائم الضريبية في الشرطة الفيدرالية الأرجنتينية – División Delitos Fiscales de la PFA، عثر المحققون على كمية كبيرة من الوثائق.
وشملت المضبوطات وثائق مرتبطة برخص قيادة ومحاضر مخالفات ووثائق بلدية تخص مواطنين صينيين وأرجنتينيين.
ورفض Reyes الإدلاء بإفادة أمام المحققين.
ودفع محاموه بأن المرسوم البلدي رقم 864/2020 الصادر في 29 يونيو/حزيران 2020 كان قد ألغى تعيينه مديرًا عامًا للتفتيش في بلدية لا بلاتا.
لكن النيابة اعتبرت أن انتهاء صفته الرسمية لم يمنعه من مواصلة استخدام علاقاته ونفوذه لمصلحة الشبكة محل التحقيق، ولذلك طلبت أخذ صفته كموظف عام في الاعتبار عند تحديد التكييف القانوني للوقائع.
النيابة تشتبه بشبكة تضم 16 شخصًا
يعتقد المدعي العام Condomí Alcorta أن ما لا يقل عن 16 شخصًا شاركوا في الهيكل الذي يخضع للتحقيق، مع الاشتباه في استخدام أسماء أشخاص آخرين كواجهات.
وبحسب فرضية النيابة، عملت الشبكة على الأقل بين عام 2020 ومارس/آذار 2022، ويُشتبه في استخدامها غرفة التجارة الصينية في لا بلاتا – Cámara de Comercio China كواجهة لأنشطتها.
وداهمت الشرطة الفيدرالية مقر هذه المؤسسة أيضًا ضمن التحقيق.
أما المواطنون الصينيون الذين أدلوا بإفاداتهم، فقالوا إن بعض تراخيص الأسلحة التي كانت بحوزتهم انتهت صلاحيتها أو إنهم اشتروا الأسلحة، كما أكدوا معرفتهم بـDeqiang من خلال الجالية الصينية.
شبهات بالقمار السري وتهريب الأجهزة الإلكترونية
لا تقتصر التحقيقات على شبهات الرشاوى واستغلال النفوذ، إذ تبحث السلطات أيضًا في احتمال وجود عمليات تهريب لأجهزة إلكترونية وأماكن سرية لممارسة القمار.
ويرتبط أحد الموقوفين الصينيين بمطعم Sol Rojo، حيث كانت السلطات قد عثرت، في قضية سابقة، على صالة للقمار وصادرت 5,231,920 بيزو و720 دولارًا أمريكيًا وآلة لعد النقود.
كما ضُبطت خلال المداهمات المرتبطة بالقضية الحالية عدة مسدسات وأموال ووثائق، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد الحجم الكامل للشبكة، وأدوار المشاركين فيها، ومدى صحة شبهات الفساد والرشاوى والقمار غير القانوني والأنشطة الأخرى التي تنسبها النيابة إلى المتهمين.
