في الساعات القليلة الماضية ، في إطار عملية ضخمة لشرطة المدينة المنتشرة في إقليم بوينس آيرس وأربع مقاطعات ، تم القبض على أحد عشر عضوا من عصابة سرقت أكثر من 70 مليون بيزو من خلال هجوم متطور على نظام شركة التكنولوجيا المالية.
توصل تحقيق طلبه مكتب المدعي العام المتخصص في الاحتيال الإلكتروني وأجرته شعبة التحقيقات التكنولوجية الخاصة التابعة للرقابة على مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لشرطة المدينة ، بعد ستة أشهر من العمل الشاق ، إلى أن المنظمة ، بقيادة مخترق كمبيوتر ، حولت أكثر من 70 مليون بيزو من الحسابات الصحيحة للشركة المذكورة أعلاه و قام بنقلها إلى حسابات احتيالية ثم حولها إلى أصول مشفرة ، بهدف جعل تتبعها صعبا.
ووضع زعيم العصابة رهن الحبس الاحتياطي ومنع من الاتصال بالأجهزة بسبب خطر استمراره في العمل من مكان احتجازه.
اكتشف المحققون ، الذين يستجيبون لوحدة جديدة متخصصة في الاحتيال الإلكتروني ، أن المنظمة الإجرامية انتهكت الوصول إلى النظام من خلال التلاعب ببيانات الاعتماد ، والتحقق من الصحة عن طريق الرسائل القصيرة ، وتصعيد الامتيازات ، والسيطرة على الحسابات الإدارية وتعديل رسائل البريد الإلكتروني من الحسابات الشرعية ، مما يجعل الأموال متاحة لإجراء تحويلات احتيالية. بعد ذلك ، لتحديد كل من مجرمي الإنترنت ، تم استخدام نظام Chainalisys ، والذي عمل أيضا على التحقق من تدفق الأموال.
وفي الوقت نفسه، كان هناك تعاون دولي تم تنسيقه من خلال مكتب الاتصال مع الإنتربول، ونفذ رفع شامل للسرية المصرفية والضريبية عن المتهمين، مما يسر تحليل التحركات المالية، وفقا لمكتب المدعي العام لمدينة بوينس آيرس.
ومع وجود نتائج التحقيقات، أمر ميغيل كيسلر، المسؤول عن مكتب المدعي العام الجنائي والجنح رقم 5، بتجميد حوالي خمسين حسابا مصرفيا للمتورطين في هذا التدبير، وهو إجراء تم تحقيقه بفضل اتفاق تعاون بين مكتب المدعي العام – وقعه المدعي العام، خوان باوتيستا ماهيكيس، وغرفة المقاصة الإلكترونية (COELSA).
تضمنت العملية الضخمة، التي أذنت بها محكمة الجنايات والجنح رقم 21، المسؤولة عن الدكتورة باولا نونيز جيلفيز، 11 مداهمة في مقاطعات مختلفة. تم اعتقال 11 شخصا. ونفذ هذه الإجراءات موظفون من شعبة التحقيقات التكنولوجية الخاصة التابعة لهيئة الإشراف على مكافحة الجرائم الحاسوبية.
ومن بين الذين اعتقلهم ضباط قسم التحقيقات التكنولوجية الخاصة التابع للرقابة على مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لشرطة المدينة العقل المدبر للمنظمة، وهو قراصنة له تاريخ في الاحتيال الحاسوبي، فرضت عليه المحكمة المتدخلة الاحتجاز الوقائي وحظر الاتصال بالأجهزة بسبب خطر الاستمرار في العمل من مكان احتجازه.
في إحدى الغارات ، تم التقاط الذاكرة المتقلبة للكمبيوتر الرئيسي ، والتي كانت في وقت العملية قيد التشغيل وتعمل ، مع بيانات اعتماد المستخدمين المخترقين. بالإضافة إلى ذلك ، تم العثور على تعليقات توضيحية مع بيانات بطاقات الائتمان ، بما في ذلك الأرصدة وأرقام التعريف الشخصية ، مما يدل على الممارسات المعروفة باسم “التمشيط”. خلال المداهمات ، تم الاستيلاء على العديد من معدات الكمبيوتر ، بما في ذلك 39 هاتفا محمولا ، و 12 جهاز كمبيوتر محمولا ، و 5 وحدات معالجة مركزية ، و 11 جهاز USB ، ونقدا بالبيزو والدولار.
وألقي القبض على الأشخاص ال 11 الذين ألقي القبض عليهم، بمن فيهم رجال ونساء، في مدينة بوينس آيرس، بمقاطعة بوينس آيرس (فيسنتي لوبيز، وسان فرناندو، وأفيلانيدا، والجنرال رودريغيز)، وقرطبا، وريو نيغرو، وإنتري ريوس. كان لدى العديد من المعتقلين سجلات جنائية تتعلق بأنواع مختلفة من عمليات الاحتيال والسرقة. تمت مقاضاة أحدهم بتهمة السرقة المتعددة من خلال مناورات الكمبيوتر.
ووفقا للمعلومات الواردة من مكتب المدعي العام في بوينس آيرس، نقل جميع المحتجزين إلى مدينة بوينس آيرس، حيث مثلوا أمام المدعي العام كيسلر للإدلاء ببيان تحقيق، ثم تم إيواؤهم في حراس شرطة المدينة، بمعزل عن بعضهم البعض، من أجل ضمان نزاهة التحقيق.
وصادقت القاضية بولا نونيز جيلفيز على طلب المدعي العام كيسلر بالحبس الاحتياطي لزعيم العصابة، وأذنت بتجميد أموال جميع أعضاء المنظمة.
